ضابط امتثال

وصف الوظيفة

ضمان التزام البنك بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالامتثال المالي.

الجدارات الفنية والوظيفية:
- الإلمام بالقوانين الداخلية والخارجية ذات الصلة بالامتثال والمعرفة بالمفاهيم والأساسيات والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- التواصل الفعال.
- المعرفة بأنظمة الامتثال والأنظمة المصرفية الأخرى.
- إجادة اللغة الإنجليزية.

المسؤوليات

• مراقبة تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالامتثال.
• متابعة التحديثات التشريعية والتنظيمية.
• تدريب الموظفين على سياسات الامتثال.

المتطلبات

• درجة جامعية في (إدارة أعمال، اقتصاد، علوم مالية ومصرفية، محاسبة) أو تخصص ذو علاقة.
• خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الامتثال المالي.

المزايا

• راتب تنافسي يحدد عند المقابلة.
• بيئة عمل محفزة وتدريب مستمر.
• فرص للتطور الوظيفي.